TeleTrade dj (teletrade. es) Avis Visitez le site Teletrade illégalement bloquant mon compte (mise à jour) S'il vous plaît être informé que les modèles de transactions de vos comptes se sont révélés présenter des caractéristiques cohérentes des activités commerciales abusives interdites par les conditions, En particulier, des indications évidentes de l'utilisation répétée de techniques de négociation basées sur l'arbitrage qui ne sont pas liées à des inefficiences du marché telles qu'énoncées au par. 22.3 de la Convention Client TeleTrade. Étant donné que les activités commerciales abusives qui visent à exploiter des erreurs de prix et / ou à conclure des transactions à des prix hors marché et / ou en tirant parti des retards sur Internet et / ou en générant des transactions ciblant les fluctuations de tiques, etc. constituent une pratique inacceptable pour laquelle TeleTrade a une tolérance zéro, Nous devrons cesser de vous fournir l'un de nos Services, suspendre votre ou vos comptes conformément au par. 5.10, 20.1 (g), 22.2 de la Convention Client TeleTrade et vous rembourser les sommes d'argent qui ont été déposées dans vos comptes de négociation. Afin de procéder à l'examen de ce qui précède, nous devrions vous demander de bien vouloir visiter notre bureau le plus près de chez vous pour vérifier votre identité en personne. Le bureau de télécommunication le plus proche est à une distance considérable de vous, ce qui rend ce qui précède peu pratique, nous envoyer une copie certifiée apostillée de votre document d'identité, et le document original servant de preuve de votre résidence Votre compte bancaire pour que nous puissions émettre les remboursements. Veuillez noter que nous ne verserons les fonds qu'au nom du titulaire du compte de négociation. Veuillez également noter que, en l'absence de vérification en face à face de l'identité ou de la soumission des documents requis, il se peut que nous soyons tenus d'intensifier le cas de détournement d'identité et de le signaler aux autorités compétentes. De plus, tout solde résiduel de votre compte attribué aux bénéfices et pertes de vos activités de négociation fera l'objet d'une enquête dans le cadre des autorisations accordées à TeleTrade par le par. 8.11 et 22.3 de la convention de client avant de les rendre disponibles pour le retrait. Nous vous informerons dans les meilleurs délais des résultats de ces enquêtes. TeleTrade se réserve tous les droits légaux découlant de la convention de client, de l'accord opérationnel et des lois et règlements applicables en ce qui concerne toute question relative à votre (vos) compte (s) et activité (s) de négociation. J'ai fait de l'argent sur le compte et qui semble être la seule raison pour eux de bloquer mes fonds. Je place les mêmes métiers sur de nombreux courtiers et Teletrade est le seul à m'accuser de commerce illégal. Ils ne détaillent pas ce que les métiers sont invalides, et ils ne peuvent probablement pas comme ils mentent, au lieu de cela ils veulent voler mon équilibre sans autres explications. Je vais demander l'intervention de FPA039 dans ce cas s'il vous plaît. Jan 11, 2017 1 Star Cette histoire a commencé le 28 décembre 2016 quand Teletrade a décidé de désactiver mon compte disant qu'ils vont enquêter sur l'activité de mon compte à la recherche d'une violation possible des conditions commerciales. J'ai demandé des mises à jour sur la situation sans chance, maintenant ils ont finalement répondu. Il semble qu'ils n'ont rien trouvé de mal avec le compte et ils me demandent de voyager dans le monde entier à un bureau de Teletrade (13 heures de vol vers le plus proche et 4 heures sur la route) pour effectuer une vérification d'identité supplémentaire pour assurer la Sécurité de votre tradingquot. C'est une tentative de bloquer illégalement mon fonds et je ne le permettrai pas. Vérification Demandez moi des documents, pour un appel téléphonique, un appel skype, demandez moi de notariser la copie de mes documents, demandez moi d'envoyer des factures de services publics d'origine. Ils peuvent faire beaucoup de choses pour valider mon compte. Ils ne peuvent cependant me forcer à visiter un bureau, c'est 2017 et tout le monde sait comment un courtier en ligne fonctionne ces jours ci. Je vais fournir des mises à jour fréquentes sur cette affaire. Peut être I039m mal comprendre la situation et ils vont libérer mes fonds bientôt, si that039s le cas, je vais laisser tout le monde le sait aussi. Jusqu'à présent, cela semble être lié à avoir fait de l'argent sur le compte. Teletrade est courtier d'escroquerie. Je fais environ 7000 dollars de profit. Mais quand je retirer mes fonds ils désactiver mon compte et demander un document apostille (résidence et preuve d'identification). Je leur dis que le Pakistan n'est pas le député d'APostille. Puis je vous envoyer des documents certifiés par le notaire .. mais ils ne me répondent pas. Donc je leur envoyer des documents certifiés par le notaire ID et la preuve de résidence. mais ils ont rejeté. Et de dire envoyez vos documents attestés par les Affaires étrangères du Pakistan et du consulat de Chypre. Puis je vais également à Islambad vérifier mes documents du ministère des Affaires étrangères du Pakistan et du consulat de Chypre. Presque une semaine procedure. then j'envoie ces documents à Teletrade. eu à leur adresse de bureau. Après de nombreux courriels ils me répondent Nous aurions toujours besoin de recevoir correctement certifié IDspassports et preuve de résidence. Les seules options que nous pouvons suggérer sont de compléter le processus de légalisation dans les pays voisins avec l'aide des ambassades du Pakistan là bas ou de visiter l'un de nos bureaux de représentation de sociétés avec la documentation originale. Il est toujours nécessaire de fournir les coordonnées du notaire public, dont les services ont été utilisés, en tant que cas où des doutes sur la validité de la certification doivent être signalés. C'est la réponse que je reçois de Teletrade .. ils ne donnent pas mon retrait et faire des excuses à chaque fois. Je déjà envoyer des documents qui est entièrement attesté et accepté dans tous les pays .. mais ils ne sont pas d'accepter et de ne pas donner mon retrait .. maintenant 7 Jours passés ils ne me répondent pas à l'email et le bavardage et ne répondant pas à l'appel. Ils sont escroquerie et ne donneront pas retirer Si vous gagnez. Méfiez vous du groupe de sociétés Teletrade. Je vais à l'affaire contre eux. Obtenez le code widget Forex Tests et évaluations Forex Tests de performance Traders Forex Cour Forex Trading Education et forums de la Communauté Forex Calendrier et outils copie Copyright ForexPeaceArmy. Tous les droits sont réservés. Forex Peace Army, ForexPeaceArmy, FPA et le logo FPA Shield sont des marques de commerce de l'armée de la paix du Forex. Tous droits réservés en vertu du droit américain et international. ZuluTrade Review Visitez le site Mes sentiments sont mélangés sur zulutrade. J'ai essayé quelques commerçants et avait des résultats mitigés. Certains ont fait un peu mais d'argent, mais on a perdu beaucoup. En fin de compte, j'ai décidé de le quitter, mais je m'attends à ce que l'argent peut être fait si vous savez quoi chercher. Réponse de ZuluTrade envoyé le 3 janvier 2017: Merci de prendre le temps de nous faire part de vos commentaires. Votre satisfaction à l'égard de nos services signifie beaucoup pour nous, alors nous continuerons de faire de notre mieux pour nous assurer que nos services répondent à des normes élevées. S'il vous plaît noter que nous avons des gestionnaires de compte sur place, qui peut répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir et vous guider à travers tous les aspects concernant les commerçants, que vous pourriez trouver déroutant. Si vous avez besoin d'aide immédiate, sachez que nos agents de soutien en direct sont toujours là pour vous. L'équipe d'assurance de la qualité de ZuluTrade Recommandée mais prennent la précaution J'ai employé le commerce de zulu pendant et après quelques années. Il ya quelques commerçants vraiment bons sur la plate forme, mais aussi quelques jokers qui sont juste là pour graver votre compte. Zulu commerce ont récemment mis à jour leur site Web et il ya maintenant beaucoup plus de filtres et de fonctionnalités. Cela aide vraiment à choisir les gagnants des jokers. Répondre par ZuluTrade envoyé le 3 janvier 2017: Merci pour vos commentaires. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos fonctionnalités pour introduire des options et fonctionnalités accrues, et les fonctionnalités liées au trader font partie de cela. Nous prenons nos utilisateurs039 commentaires au sérieux si we039d aimerais savoir ce que vous avez à dire. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer toutes les grandes idées que vous pouvez avoir pour améliorer encore notre soit notre plate forme, des fonctionnalités ou des services. L'équipe ZuluTrade Quality Assurance Certes, le meilleur dans ce qu'ils font. J'aurais préféré aller avec 910. Mais pas 55. J'ai utilisé Zulu environ 18 mois environ ou ainsi. Quelque chose comme ca. J'ai gagné de l'argent. Mais je sentais qu'ils étaient très difficiles à utiliser. Peut être Im pas techniquement assez incliné. Certainement le meilleur à ce qu'ils font. Réponse de ZuluTrade envoyé le 3 janvier 2017: Merci pour vos commentaires instructifs. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez savoir que notre équipe de support est toujours là pour vous fournir une assistance immédiate. Par ailleurs, nous vous invitons à nous faire part de toutes les bonnes idées que vous pourriez avoir pour améliorer notre nouveau site Web et le rendre encore plus convivial. Nous prenons nos commentaires au sérieux et nous ferons tout ce que nous pouvons pour intégrer vos idées dans nos services rendus. L'équipe ZuluTrade Quality Assurance Je pense que votre client pourrait vouloir lire cet article sur tge propriétaire de zulutrade. La National Futures Association (NFA) a déposé une plainte contre l'une des toutes premières plates formes de négociation sociale et de copie les plus utilisées dans l'industrie de détail FX Zulutrade. La plainte, qui cite à la fois Zulutrade et son propriétaire et PDG Leon Yohai, les deux entités basées en Grèce, couvre divers aspects, y compris la non coopération avec les NFA décision sur les procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux, Et fait référence à l'entreprise ayant mené des affaires avec environ 400 clients dans des régions géographiques dans lesquelles Zulutrade est interdit de faire des affaires, y compris l'Iran, la Syrie et le Soudan. Selon la plainte de NFA, Zulutrade, qui est situé en Grèce, a une histoire de problèmes de réglementation, et les conclusions récentes de NFA ont mené à cette action potentielle. La NFA affirme que Zulutrade a mal classé les créances de courtiers américains et étrangers et n'a pas enregistré certains soldes de passif. Plus précisément, Zulutrade a incorrectement inclus les commissions gagnées plus de 30 jours avant comme courant ce qui a conduit à Zulutrade exagérer l'actif à court de 1 870, ce qui a également entraîné une diminution d'une cotisation de coupe de 820.Plus tard, en mai 2015, Zulutrade a effectué des paiements totalisant 6 529 pour les passifs Encourus en avril 2015 pour signaler les fournisseurs et les particuliers qui ont référé les clients à Zulutrade, Zulutrade n'a toutefois pas enregistré de passif correspondant au calcul du capital net du 30 avril 2015. Zulutrade a conclu un accord intersociétés avec sa filiale, Zulutrade LTD (Zulu LTD), dans le cadre de laquelle Zulu a payé des rabais Zulu LTD pour certaines opérations exécutées en Comptes clients Zulutrade LTD. Au début de chaque mois, Zulu a fait des paiements anticipés à Zulutrade LTD sur la base d'une estimation pour le mois. Par conséquent, Zulutrade a enregistré une diminution de la trésorerie et une augmentation des actifs prépayés courants, que Zulutrade a incorrectement classés comme actifs courants. La diminution de l'encaisse a causé Zulutrade à tomber en dessous de son exigence d'ANC minimum sur trois dates 5 février 2015, Mars 3,2015 et Mars 4,2015. En raison des actes et omissions qui précèdent. Zulutrade est accusé de violation de la section 5 a) de l'article 5 de la NFA Financial Requirements. Politique de lutte contre le blanchiment de capitaux La plainte de NFA allègue que Zulutrade s'est appuyé sur quatre concessionnaires forex pour mettre en œuvre et assurer la conformité avec les exigences du programme d'identification de clients Zulutrades (ClP). Deux de ces distributeurs, Triple A Experts lnvestment Services SA (Triple A) et MIG Bank, Ltd. (MlG) (maintenant Swissquote Bank Ltd (Swissquote)) sont situés à l'étranger, en Grèce et en Suisse, et ne sont pas réglementés par NFA ou La CFTC. De plus, aucune de ces entités n'est assujettie à un programme de conformité en vertu de la BSA ou réglementée par un organisme fédéral de réglementation fonctionnelle Zulutrades programme AML stipule spécifiquement que Zulu comptera sur la FCM ou le courtier forex pour exécuter le programme d'identification client si la fiabilité est raisonnable conditions. De plus, cela est nécessaire si l'autre institution financière est assujettie à un programme de conformité aux exigences de la LSA et est réglementée par un organisme fédéral de réglementation fonctionnelle et si l'autre institution financière conclut un contrat l'obligeant à certifier chaque année à Zulutrade qu'elle a mis en œuvre Un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et qu'il exécutera les exigences spécifiées qu'il est tenu d'exécuter. Selon les procédures AML de Zulutrades, Zulutrade est tenu de procéder à des examens continus des comptes clients pendant le processus d'ouverture de compte ainsi qu'après l'ouverture des comptes et la négociation active des comptes. Le but de ces examens est d'identifier les drapeaux rouges suggérant une activité suspecte, p. Ex. Zulutrade a effectué un examen approfondi de l'information d'un client si l'entreprise interagissait avec ce client, Zulutrade n'a pas revu l'activité en question. Ses comptes clients pour les drapeaux rouges liés au financement du compte client et de l'activité de trésorerie et, au contraire, laissé cette responsabilité à ses courtiers en devises nationales et étrangères. Finalement, Zulutrade n'avait jamais procédé à un audit indépendant de son programme de lutte contre le blanchiment de capitaux depuis sa création en octobre 2011. NFA cite une plainte et un règlement antérieurs Dans cette plainte, la NFA examine son examen préalable de Zulutrade. En 2011, la plainte de NFA contre Zulutrade pour ne pas maintenir le capital net minimum requis ajusté et en omettant de garder les livres et les dossiers exigés. À cette époque, Zulutrade a réglé l'affaire 2011 en acceptant de payer une amende de 10.000. Plus récemment, en septembre 2014, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États Unis a pris une mesure d'exécution contre Zulutrade pour l'introduction de plus de 400 individus de lran, du Soudan et de Syrie, faire des affaires. En conséquence, Zulutrade a été condamné à une amende de 200 000 dans l'action OFAC. La Commission du commerce des contrats à terme sur marchandises (CFTC) a également intenté une action en septembre 2014 contre Zulutrade, accusant l'entreprise de ne pas superviser son programme de blanchiment d'antimonie en ne mettant pas en œuvre ses procédures de sélection des détenteurs potentiels de compte pour déterminer s'ils étaient ciblés par OFAC des pays. Zulutrade a réglé le cas de la CFTC en acceptant de payer une pénalité civile de 150 000 et de dégager des bénéfices de 80 000 à ce moment làTeleTrade dj (teletrade. es) Avis Visitez le site Teletrade illégalement bloquant mon compte (mise à jour) S) se sont révélés présenter des caractéristiques cohérentes des activités commerciales abusives interdites par les conditions générales de TeleTrade Terms, en particulier des indications évidentes de l'utilisation répétée de techniques de négociation basées sur l'arbitrage qui ne sont pas liées aux inefficiences du marché comme indiqué au par. 22.3 de la Convention Client TeleTrade. Étant donné que les activités commerciales abusives qui visent à exploiter des erreurs de prix et / ou à conclure des transactions à des prix hors marché et / ou en tirant parti des retards sur Internet et / ou en générant des transactions ciblant les fluctuations de tiques, etc. constituent une pratique inacceptable pour laquelle TeleTrade a une tolérance zéro, Nous devrons cesser de vous fournir l'un de nos Services, suspendre votre ou vos comptes conformément au par. 5.10, 20.1 (g), 22.2 de la Convention Client TeleTrade et vous rembourser les sommes d'argent qui ont été déposées dans vos comptes de négociation. Afin de procéder à l'examen de ce qui précède, nous devrions vous demander de bien vouloir visiter notre bureau le plus près de chez vous pour vérifier votre identité en personne. Le bureau de télécommunication le plus proche est à une distance considérable de vous, ce qui rend ce qui précède peu pratique, nous envoyer une copie certifiée apostillée de votre document d'identité, et le document original servant de preuve de votre résidence Votre compte bancaire pour que nous puissions émettre les remboursements. Veuillez noter que nous ne verserons les fonds qu'au nom du titulaire du compte de négociation. Veuillez également noter que, en l'absence de vérification en face à face de l'identité ou de la soumission des documents requis, il se peut que nous soyons tenus d'intensifier le cas de détournement d'identité et de le signaler aux autorités compétentes. De plus, tout solde résiduel de votre compte attribué aux bénéfices et pertes de vos activités de négociation fera l'objet d'une enquête dans le cadre des autorisations accordées à TeleTrade par le par. 8.11 et 22.3 de la convention de client avant de les rendre disponibles pour le retrait. Nous vous informerons dans les meilleurs délais des résultats de ces enquêtes. TeleTrade se réserve tous les droits légaux découlant de la convention de client, de l'accord opérationnel et des lois et règlements applicables en ce qui concerne toute question relative à votre (vos) compte (s) et activité (s) de négociation. J'ai fait de l'argent sur le compte et qui semble être la seule raison pour eux de bloquer mes fonds. Je place les mêmes métiers sur de nombreux courtiers et Teletrade est le seul à m'accuser de commerce illégal. Ils ne détaillent pas ce que les métiers sont invalides, et ils ne peuvent probablement pas comme ils mentent, au lieu de cela ils veulent voler mon équilibre sans autres explications. Je vais demander l'intervention de FPA039 dans ce cas s'il vous plaît. Jan 11, 2017 1 Star Cette histoire a commencé le 28 décembre 2016 quand Teletrade a décidé de désactiver mon compte disant qu'ils vont enquêter sur l'activité de mon compte à la recherche d'une violation possible des conditions commerciales. J'ai demandé des mises à jour sur la situation sans chance, maintenant ils ont finalement répondu. Il semble qu'ils n'ont rien trouvé de mal avec le compte et ils me demandent de voyager dans le monde entier à un bureau de Teletrade (13 heures de vol vers le plus proche et 4 heures sur la route) pour effectuer une vérification d'identité supplémentaire pour assurer la Sécurité de votre tradingquot. C'est une tentative de bloquer illégalement mon fonds et je ne le permettrai pas. Vérification Demandez moi des documents, pour un appel téléphonique, un appel skype, demandez moi de notariser la copie de mes documents, demandez moi d'envoyer des factures de services publics d'origine. Ils peuvent faire beaucoup de choses pour valider mon compte. Ils ne peuvent cependant me forcer à visiter un bureau, c'est 2017 et tout le monde sait comment un courtier en ligne fonctionne ces jours ci. Je vais fournir des mises à jour fréquentes sur cette affaire. Peut être I039m mal comprendre la situation et ils vont libérer mes fonds bientôt, si that039s le cas, je vais laisser tout le monde le sait aussi. Jusqu'à présent, cela semble être lié à avoir fait de l'argent sur le compte. Teletrade est courtier d'escroquerie. Je fais environ 7000 dollars de profit. Mais quand je retirer mes fonds ils désactiver mon compte et demander un document apostille (résidence et preuve d'identification). Je leur dis que le Pakistan n'est pas le député d'APostille. Puis je vous envoyer des documents certifiés par le notaire .. mais ils ne me répondent pas. Donc je leur envoyer des documents certifiés par le notaire ID et la preuve de résidence. mais ils ont rejeté. 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C'est la réponse que je reçois de Teletrade .. ils ne donnent pas mon retrait et faire des excuses à chaque fois. Je déjà envoyer des documents qui est entièrement attesté et accepté dans tous les pays .. mais ils ne sont pas d'accepter et de ne pas donner mon retrait .. maintenant 7 Jours passés ils ne me répondent pas à l'email et le bavardage et ne répondant pas à l'appel. Ils sont escroquerie et ne donneront pas retirer Si vous gagnez. Méfiez vous du groupe de sociétés Teletrade. Je vais à l'affaire contre eux. Obtenez le code widget Forex Tests et évaluations Forex Tests de performance Traders Forex Cour Forex Trading Education et forums de la Communauté Forex Calendrier et outils copie Copyright ForexPeaceArmy. Tous les droits sont réservés. Forex Peace Army, ForexPeaceArmy, FPA et le logo FPA Shield sont des marques de commerce de l'armée de la paix du Forex. Tous droits réservés en vertu du droit américain et international. ZuluTrade Review Visitez le site Mes sentiments sont mélangés sur zulutrade. J'ai essayé quelques commerçants et avait des résultats mitigés. Certains ont fait un peu mais d'argent, mais on a perdu beaucoup. En fin de compte, j'ai décidé de le quitter, mais je m'attends à ce que l'argent peut être fait si vous savez quoi chercher. Réponse de ZuluTrade envoyé le 3 janvier 2017: Merci de prendre le temps de nous faire part de vos commentaires. Votre satisfaction à l'égard de nos services signifie beaucoup pour nous, alors nous continuerons de faire de notre mieux pour nous assurer que nos services répondent à des normes élevées. S'il vous plaît noter que nous avons des gestionnaires de compte sur place, qui peut répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir et vous guider à travers tous les aspects concernant les commerçants, ce qui pourrait être source de confusion. Si vous avez besoin d'aide immédiate, sachez que nos agents de soutien en direct sont toujours là pour vous. L'équipe d'assurance de la qualité de ZuluTrade Recommandée mais prennent la précaution J'ai employé le commerce de zulu pendant et après quelques années. Il ya quelques commerçants vraiment bons sur la plate forme, mais aussi quelques jokers qui sont juste là pour graver votre compte. Zulu commerce ont récemment mis à jour leur site Web et il ya maintenant beaucoup plus de filtres et de fonctionnalités. Cela aide vraiment à choisir les gagnants des jokers. Répondre par ZuluTrade envoyé le 3 janvier 2017: Merci pour vos commentaires. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos fonctionnalités pour introduire des options et fonctionnalités accrues, et les fonctionnalités liées au trader font partie de cela. Nous prenons nos utilisateurs039 commentaires au sérieux si we039d aimerais savoir ce que vous avez à dire. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer toutes les grandes idées que vous pouvez avoir pour améliorer encore notre soit notre plate forme, des fonctionnalités ou des services. L'équipe ZuluTrade Quality Assurance Certes, le meilleur dans ce qu'ils font. J'aurais préféré aller avec 910. Mais pas 55. J'ai utilisé Zulu environ 18 mois environ ou ainsi. Quelque chose comme ca. J'ai gagné de l'argent. Mais je me suis senti qu'ils étaient très difficiles à utiliser. Peut être Im pas techniquement assez incliné. Certainement le meilleur à ce qu'ils font. Réponse de ZuluTrade envoyé le 3 janvier 2017: Merci pour vos commentaires instructifs. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez savoir que notre équipe de support est toujours là pour vous fournir une assistance immédiate. Par ailleurs, nous vous invitons à nous faire part de toutes les bonnes idées que vous pourriez avoir pour améliorer notre nouveau site Web et le rendre encore plus convivial. 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Selon la plainte de NFA, Zulutrade, qui est situé en Grèce, a une histoire de problèmes de réglementation, et les conclusions récentes de NFA ont mené à cette action potentielle. La NFA affirme que Zulutrade a mal classé les créances de courtiers américains et étrangers et n'a pas enregistré certains soldes de passif. Plus précisément, Zulutrade a incorrectement inclus les commissions gagnées plus de 30 jours avant comme courant ce qui a conduit à Zulutrade exagérer l'actif à court de 1,870, ce qui a également entraîné une diminution d'une taxe de coupe de 820.Plus tard, en mai 2015, Zulutrade a effectué des paiements totalisant 6,529 pour les passifs Encourus en avril 2015 pour signaler les fournisseurs et les particuliers qui ont référé les clients à Zulutrade, Zulutrade n'a toutefois pas enregistré de passif correspondant au calcul du capital net du 30 avril 2015. Zulutrade a conclu un accord intersociétés avec sa filiale, Zulutrade LTD (Zulu LTD), dans le cadre de laquelle Zulu a payé des rabais Zulu LTD pour certaines opérations exécutées en Comptes clients Zulutrade LTD. Au début de chaque mois, Zulu a fait des paiements anticipés à Zulutrade LTD sur la base d'une estimation pour le mois. Par conséquent, Zulutrade a enregistré une diminution de la trésorerie et une augmentation des actifs prépayés courants, que Zulutrade a incorrectement classés comme actifs courants. La diminution de l'encaisse a causé Zulutrade de tomber en dessous de son exigence minimale ANC sur trois dates 5 février 2015, Mars 3,2015 et Mars 4,2015. En raison des actes et des omissions qui précèdent. Zulutrade est accusé de violation de la section 5 a) de l'article 5 de la NFA Financial Requirements. Politique de lutte contre le blanchiment de capitaux La plainte de NFA allègue que Zulutrade s'est appuyé sur quatre concessionnaires forex pour mettre en œuvre et assurer la conformité avec les exigences du programme d'identification de clients Zulutrades (ClP). Deux de ces distributeurs, Triple A Experts lnvestment Services SA (Triple A) et MIG Bank, Ltd. (MlG) (maintenant Swissquote Bank Ltd (Swissquote)) sont situés à l'étranger, en Grèce et en Suisse, et ne sont pas réglementés par NFA ou La CFTC. De plus, aucune de ces entités n'est assujettie à un programme de conformité en vertu de la BSA ou réglementée par un organisme fédéral de réglementation fonctionnelle Zulutrades programme AML stipule spécifiquement que Zulu comptera sur la FCM ou le concessionnaire forex pour exécuter le programme d'identification client si la confiance est raisonnable conditions. De plus, cela est nécessaire si l'autre institution financière est assujettie à un programme de conformité aux exigences de la LSA et est réglementée par un organisme fédéral de réglementation fonctionnelle et si l'autre institution financière conclut un contrat l'obligeant à certifier chaque année à Zulutrade qu'elle a mis en œuvre Un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et qu'il exécutera les exigences spécifiées qu'il est tenu d'exécuter. Selon les procédures AML de Zulutrades, Zulutrade est tenu de procéder à des examens continus des comptes clients pendant le processus d'ouverture de compte ainsi qu'après l'ouverture des comptes et la négociation active des comptes. Le but de ces examens est d'identifier les drapeaux rouges suggérant une activité suspecte, p. Ex. Zulutrade a effectué un examen approfondi de l'information d'un client si l'entreprise interagissait avec ce client, Zulutrade n'a pas revu l'activité en question. 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Plus récemment, en septembre 2014, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États Unis a pris une mesure d'exécution contre Zulutrade pour l'introduction de plus de 400 individus de lran, du Soudan et de Syrie, faire des affaires. En conséquence, Zulutrade a été condamné à une amende de 200 000 dans l'action OFAC. La Commission du commerce des contrats à terme sur marchandises (CFTC) a également intenté une action en septembre 2014 contre Zulutrade, accusant l'entreprise de ne pas superviser son programme de blanchiment d'antimonie en ne mettant pas en œuvre ses procédures de sélection des détenteurs potentiels de comptes pour déterminer s'ils étaient ciblés par OFAC des pays. Zulutrade a réglé le cas de la CFTC en acceptant de payer une pénalité pécuniaire civile de 150 000 et de dégager des bénéfices de 80 000 à ce moment
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